OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU DESETE SKUPŠTINE "SARAJEVSKE PIVARE" D.D. SARAJEVO

Na osnovu odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo od 22.03. 2010.godine, u skladu sa odredbama člana 241.stav 1. i 2. i člana 242. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Službene novine Federacije BiH broj: 23/99; 45/00; 32/01; 29/03 i 84/08), odredbe člana 10.stav 3. i člana 13.stav 1. Pravila upravljanja dioničkim društvima ( Službene novine Federacije BiH broj: 24/06; 27/06 i 30/07 ) , odredbe člana 216. stav 1. Statuta i općim aktima Društva, Nadzorni odbor «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju desete Skupštine «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo

I Deseta Skupština «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo će se održati dana 23.04 2010. godine u velikoj sali «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo u Sarajevu, ulica Franjevačka broj 15., sa početkom u 9,00 sati.

II – Radna tijela Skupštine:

1. Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine predsjedava prisutni dioničar ili punomočnik dioničara sa največim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova između prisutnih dioničara i punomočnika dioničara, bira Predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine. 1.1. Zapisnik će voditi Kapetanović Munevera. 1.2. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršiti će Odbor za glasanje, imenovan u skladu sa odredbom člana 241.stav 4. Zakona o privrednim društvima od strane Nadzornog odbora odlukom o sazivanju sjednice: - Sjenarević Zibija – predsjednik, - Šehić Adnan – član, - Omerović Amera – član.III – Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

III – Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

Dnevni red:

1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine.

2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, za 2009. godinu.

3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2009. godinu.

4. Izbor vanjskog revizora za reviziju konsolidovanog i nekonsolidovanog finansijskog izvještaja

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

IV – Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće, utvrđivanja zastupljenosti, kandidovanja i glasanja na skupštini.

1. Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:

1.1. Pravo učešća u odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijedonosnih papira Federacije BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

1.2. Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu «Sarajevska pivara» d.d. Sarajevo, ul. Franjevačka br.15, ili na telefaks 387 33 491- 304 najkasnije tri radna dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

1.3. Prijava se podnosi u pismenoj formi sa sadržajem utvrđenim u obrascu koji je dostupan u sjedištu društva, u prostoriji određenoj za prijem prijava i uvid umaterijale za Skupštinu. Uz popunjenu prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave za identifikaciju (lična karta ili pasoš) podnosioca.

1.4. Podnosiocu uredne prijave ovlaštena osoba će izdati potvrdu o prijavi za učešće i odlučivanje na Skupštini, koja je obavezna isprava radi utvrđivanja ovlaštenog pristupa i zastupljenosti dioničara na Skupštini. Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan potvrdu sa predočenom ispravom za identifikaciju predati odboru za glasanje u prostoriji određenoj za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

1.5.Glasanje se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću za ili protiv prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dioničkog društva.

V – Učešće u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika

1. Pravo učešća u radu i odlučivanja u Skupštini dioničar može ostvariti putem punomoćnika koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca. Osim svakog poslovnog sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijedonosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.

1.1 Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, ovjerenom u skladu sa propisima i dostavlja se dioničkom društvu lično ili preporučenom poštanskom pošiljkom najkasnije tri radna dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Sadržaj punomoći je sačinjen od strane dioničkog društva u formi obrazca koji je dostupan u sjedištu istog u prostoriji određenoj za prijem prijava i uvid u materijal za Skupštinu. Punomoć se predaje prilikom podnošenja prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Punomoć prestaje ako se dioničar – vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, zatim izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u formi pisane izjave potpisane od strane dioničara – vlastodavca sa učinkom danom dostavljanja društvu, te danom upisa kod registra prijenosa dionica od strane dioničara – vlastodavca.

VI – Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

1. Listu dioničara.

2. Izvještaj o poslovanju za 2009.godinu koji sadrži i finansijske pokazatelje.

3. Izvještaj o radu Nadzornog Odbora u 2009. godini. 4. Izvještaj Odbora za reviziju i Vanjskog revizora za 2009. godinu.

5. Prijedlog odluka i sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

Preuzimanje obrazaca prijave, prijem i izdavanje potvrde o prijemu prijava, te uvid u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu, po odobrenom od strane Sekretara zahtjevu za uvid, može se izvršiti neposredno u sjedištu «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo, ul. Franjevačka br. 15. od 10,00 do 13,00 sati svakim radnim danom počev od prvog dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u javnom glasilu, u sobi broj 28. Za izvršavanje zahtjeva za uvid ovlašteni su uposlenici Sektora za pravne, kadrovske i opće poslove, koji nisu ovlašteni i odgovorni za obrazlaganje i tumačenja isprava i materijala.

Predsjednik Nadzornog odbora

Hilmo Selimović